Faktual.news – Masyarakat Indonesia kembali diingatkan untuk ekstra waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) baru saja mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional 16 entitas yang terindikasi kuat melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Dalam pengungkapan terbaru, Satgas PASTI menemukan bahwa modus operandi para pelaku investasi bodong ini semakin canggih. Tidak hanya sekadar menjanjikan bunga tinggi, beberapa entitas bahkan mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memanipulasi kepercayaan calon korban. Mereka menggunakan teknologi ini untuk menampilkan sosok tokoh publik guna memberikan kesan legalitas dan kredibilitas palsu.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 10 entitas yang menjalankan skema penipuan melalui metode penyewaan komputasi, pengerjaan tugas tertentu, penyetoran deposit, hingga sistem perekrutan anggota atau member get member. Nama-nama yang masuk dalam daftar hitam tersebut antara lain GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Salah satu yang paling mencolok adalah Zahra Berkah. Entitas ini diduga menjanjikan keuntungan fantastis hingga 80 persen hanya dalam waktu 30 hari melalui sistem deposit. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat diklaim akan diputar ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan forex, emas, produk perawatan kulit, hingga penjualan pakaian bekas. Namun, kenyataannya, aktivitas tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain itu, Satgas PASTI juga membongkar praktik Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang menggunakan skema deposit dan perekrutan anggota untuk menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat. Ada pula entitas bernama MAERA yang menjanjikan pendapatan harian dengan modus pengerjaan tugas ringan seperti menonton film atau membeli hak cipta.
Modus pencatutan identitas juga menjadi perhatian serius. Entitas Brevondale diketahui secara ilegal menggunakan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk meyakinkan masyarakat. Begitu pula dengan impersonasi Guotai Haitong yang mengaku sebagai perusahaan sekuritas asal China untuk menawarkan pendanaan aset properti.
Hasil verifikasi mendalam menunjukkan bahwa seluruh entitas ini tidak memiliki izin resmi di Indonesia. Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menanggapi temuan ini, Satgas PASTI telah memblokir seluruh akses aplikasi dan tautan situs terkait agar tidak dapat diakses oleh publik. Langkah hukum lebih lanjut juga tengah dipersiapkan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Masyarakat diminta untuk selalu kritis dan tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak logis, terutama jika mereka mencatut nama lembaga negara atau tokoh ternama.
